Адвокат по криптовалюті: захист у справах за ст. 185, 190, 209, 361 ККУ
Один зі співзасновників сам пройшов слідство у справі про крадіжку біткоїнів. Команда використовує цей досвід зсередини, щоб ламати слабкі обвинувачення – разом з адвокатами-партнерами з реальною крипто-практикою.
Дорожня карта
Що з вами буде відбуватись – і де ми втручаємось
5 етапів кримінального провадження від обшуку до суду. На кожному – конкретні дії команди.
0–24 години
1. Обшук / вилучення
Слідчі заходять до квартири/офісу, вилучають техніку, гаманці, носії. Часто з помилками: без понятих, без ухвали суду, з тиском «розблокуй».
Що робить команда
Виїзд адвоката-партнера на місце. Фіксація порушень. Жодних seed та паролів – ваше право мовчати.
1–7 днів
2. Допит / повідомлення про підозру
Викликають як «свідка», далі вручають підозру за ст. 185, 190, 209, 361 ККУ. Тиск на «співпрацю», обіцянки «м'якого вироку».
Що робить команда
Підготовка позиції захисту. Розбір кваліфікації. Жодних показань без захисника. Робота зі ЗМІ, якщо треба.
до 60 діб з моменту підозри
3. Запобіжний захід
Слідчий суддя вирішує: застава, домашній арешт, тримання під вартою. Це найкритичніший момент.
Що робить команда
Збір характеристик, обґрунтування мінімального заходу. Оскарження тримання під вартою.
2–12 місяців
4. Досудове розслідування
Експертизи, допити свідків, формування обвинувального акту. Тут ламається 70% слабких справ – на доказах.
Що робить команда
Альтернативні експертизи (on-chain, технічна). Виявлення недопустимих доказів. Клопотання про закриття.
6 місяців – 2 роки
5. Судовий розгляд
Перша інстанція, апеляція, касація. Перехресні допити, дослідження доказів, дебати сторін.
Що робить команда
Стратегія захисту в суді. Тактика перехресних допитів. Робота з апеляцією, якщо потрібна.
6 статей, з якими ми працюємо найчастіше
Знаючи кваліфікацію – знаєш, де її ламати. Коротко про кожну і про те, що показує наша практика.
Крадіжка
Слідство кваліфікує крипту як «чуже майно» і інкримінує таємне заволодіння. Слабке місце обвинувачення – довести, що саме обвинувачений мав доступ до приватного ключа і вчинив переказ.
Покарання: До 12 років (ч. 5)
Шахрайство
Якщо жертву ввели в оману (фейковий обмін, фейкова біржа). Часто помилково «шиють» там, де була цивільно-правова угода – потрібно ламати кваліфікацію.
Покарання: До 12 років (ч. 4)
Привласнення
Коли обвинувачений мав легальний доступ (наприклад, як співзасновник проєкту). Захист будується на доведенні відсутності умислу та правомірності володіння.
Покарання: До 12 років (ч. 5)
Легалізація (відмивання)
Часто додають як «надбудову» при виведенні крипти на банк. Захист: відсутність свідомості про злочинне походження, невідповідність дій складу легалізації.
Покарання: До 12 років (ч. 3)
Несанкціоноване втручання
Якщо інкримінують злам гаманця, exchange-аккаунту, смартконтракту. Експертиза майже завжди слабка – IP, MAC, девайси не доводять особу.
Покарання: До 6 років (ч. 5)
Ухилення від податків
Можуть інкримінувати при великих обсягах P2P і відсутності декларування. Захист – через відсутність ще встановленого порядку оподаткування крипти в Україні.
Покарання: Штраф / обмеження волі
4 точки, де крипто-справи розвалюються
Приватний ключ ≠ доказ особи
Знання seed-фрази або наявність на пристрої не доводить, що саме ви вчинили транзакцію. Технічна експертиза часто розвалюється у суді.
Помилки при обшуку
Слідчі регулярно порушують процедуру вилучення цифрових пристроїв: відсутні поняті, невірне опечатування, відсутня технічна експертиза. Це підстава визнати докази недопустимими.
Незаконний тиск з боку правоохоронців
Вимоги «розблокувати гаманець», «віддати seed», «зізнатись для пом'якшення» – це порушення ваших прав. Жодних добровільних дій без адвоката.
Брак експертизи у слідства
Більшість регіональних слідчих не розуміють різниці між hot/cold wallet, custodial/non-custodial, on-chain/off-chain. Це наша головна перевага у суді.
Ваші права
Що можна і чого не можна робити при обшуку та допиті
- Право на адвоката з моменту першого контакту зі слідчим (ст. 20, 42 КПК)
- Право відмовитись від давання показань проти себе (ст. 63 Конституції)
- Право не повідомляти паролі, seed-фрази, не розблоковувати пристрої
- Право вимагати присутності понятих та фіксації обшуку на відео
- Право оскаржити незаконне затримання та запобіжний захід
- Право на конфіденційне спілкування з захисником без обмежень
Незаконний тиск з боку правоохоронців
Як захиститись, якщо «віджимають» крипту
На жаль, в Україні непоодинокі випадки, коли криптовласників затримують без належних підстав, погрожують, вимагають seed-фрази або переказу «на гаманець слідчого». Це не закон – це злочин.
Окрема послуга
Зняття арешту з криптогаманця
Слідчий суддя наклав арешт на ваш гаманець або кошти на біржі за ст. 170 КПК? Це не вирок. У 60–70% випадків арешт можна зняти ще до закінчення слідства – через клопотання про скасування заходів забезпечення (ст. 174 КПК), доведення відсутності зв'язку коштів із кваліфікованим діянням або порушень при накладенні арешту.
- Аналіз ухвали про арешт – пошук процесуальних помилок
- Підготовка клопотання про скасування (ст. 174 КПК)
- Доведення законного джерела коштів (SoF/SoW)
- Оскарження в апеляції, якщо суд першої інстанції відмовив
Технічний бік справи
Доведення володіння криптовалютою у кримінальному процесі
Українське кримінальне провадження не має чіткого порядку доведення володіння криптою. Слідство часто використовує спрощені ланцюги «IP → MAC → знання seed → особа», які системно ламаються у суді. Наша лінія захисту:
Розрив ланцюга «знання → дія»
Доводимо, що знання seed-фрази або наявність гаманця на пристрої не дорівнює здійсненню транзакції конкретною особою.
Атака на технічну експертизу
Показуємо некомпетентність експерта в розрізненні custodial/non-custodial, hot/cold wallet, multi-sig, smart contract.
Альтернативна on-chain експертиза
Залучаємо незалежного аналітика (Chainalysis-сертифікат), який спростовує висновки слідства.
Відсутність прямого зв'язку KYC
Ламаємо «прив'язку» через VPN, спільний Wi-Fi, доступ третіх осіб до пристрою, фейкові акаунти на CEX.
Часті питання щодо захисту
Реальні питання, з якими звертаються клієнти у перші години після обшуку, виклику чи повідомлення про підозру.