Повернення викраденої криптовалюти в Україні
Трейсинг ланцюга на блокчейні, заморозка коштів на біржі-одержувачі, заява у Кіберполіцію та супровід до фактичного повернення. Перші 24 години – критичні.
Швидкий трейсинг
Заповніть 5 полів – отримаєте першу оцінку шансів безкоштовно
Дані відкриваються лише в Telegram у вашому браузері – нічого не зберігається на сайті. Чим точніші дані – тим швидший аналіз.
Як саме у вас «вивели» крипту – і які шанси на повернення
Кожен сценарій має свій протокол реагування. Чим точніше визначимо тип атаки, тим швидший трейсинг.
Фішинг гаманця / drainer
Підписали шкідливу транзакцію на фейковому сайті – гаманець «висох» миттєво.
Шанси: Високі шанси, якщо вивід ще не на мікшері. Перші 6 годин критичні.
P2P-скам на біржі
«Покупець» зник із крипто, відкликав банк-переказ або надіслав фейкову квитанцію.
Шанси: Дуже високі – у нас прямий канал з compliance Binance, OKX, Bybit, WhiteBIT.
SIM-swap / викрадення коду
Перехопили SMS-2FA через підкуп оператора, увійшли в акаунт біржі та вивели.
Шанси: Середньо-високі. Працюємо паралельно з біржею і поліцією щодо оператора.
Drain через шкідливий контракт DeFi
Approve на токен, який виявився ексфілтратором; пул із прихованим бекдором.
Шанси: Залежить від маршруту виводу. Іноді частково повертаємо через Crystal-розшук.
Злам акаунту біржі (без SIM-swap)
Витік паролю, обхід 2FA через cookie-крадіжку чи зловмисний browser extension.
Шанси: Біржа зобов'язана розслідувати. Часто є шанс на компенсацію за SAFU/insurance.
Фейкова «допомога з відновленням»
Recovery-скамери взяли передоплату «за gas» і зникли. Цинічна друга крадіжка.
Шанси: Працюємо з обома адресами – і первісного крадія, і скамера-«помічника».
4 етапи від першого контакту до повернення коштів
1. On-chain трейсинг та OSINT
Аналізуємо ланцюг транзакцій (Chainalysis Reactor / TRM Labs / Crystal), знаходимо адреси-проміжні, ідентифікуємо точку входу на CEX, мікшери, P2P-вихід у фіат.
2. Звернення до compliance біржі
Подаємо офіційну заяву у відділ безпеки Binance / OKX / Bybit / WhiteBIT з доказами незаконного походження коштів та проханням заморозити баланс одержувача.
3. Заява у Кіберполіцію
Готуємо заяву у Департамент кіберполіції НПУ за ст. 185 / 190 / 361 ККУ з повним пакетом on-chain доказів – це дає біржам правову підставу утримувати кошти.
4. Заморозка та повернення
Супровід комунікації з біржею, слідчим, при потребі – звернення до суду про арешт активів. Доводимо справу до фактичного повернення крипти.
Перші 24 години
Що зробити прямо зараз, щоб не втратити шанс
- Не торкайтесь гаманця, з якого вкрали – нічого не переказуйте
- Збережіть скріншоти транзакцій, hash-и переказів, історію логінів
- Запишіть точний час, з якого пристрою/IP був останній законний доступ
- Не публікуйте про крадіжку у соцмережах – це попереджає зловмисника
- Якщо вкрали через скам – збережіть всю переписку, посилання, гаманці шахрая
- Зв'яжіться з нами – у перші 24 години шанси на повернення максимальні
Реальні справи, реальні повернення
Заморозка коштів після фішинг-drainer (EVM)
Клієнт підписав шкідливий permit. За добу: трейсинг ланцюга, ідентифікація хабу, запит compliance. Частина повернута на CEX-стороні.
Блокування рахунку після P2P-обману на BTC
Контрагент зник з активом після відкликання банк-переказу. On-chain трасування → CEX-одержувач → блокування за <48 годин.
Розслідування сцем-DeFi маршруту
Шкідливий смарт-контракт. Простежили вивід, частина адрес – у нашій базі повторних шахраїв; ведемо роботу з аналітичними партнерами.
* Кейси анонімізовані відповідно до NDA: змінено суми, дати та юрисдикційні деталі. Конкретику обговорюємо особисто під підпис.
Обережно: «recovery-скамери»
Як відрізнити справжніх експертів від шахраїв «по поверненню»
На жертв крадіжок крипти полюють вдруге – «спеціалісти по поверненню», які беруть передоплату і зникають. Ось як їх впізнати – і чим відрізняємось ми.
- Гарантують 100% повернення коштів – це обман.
- Просять seed-фразу, приватний ключ або повний доступ до гаманця.
- Вимагають 100% передоплату на «комісію блокчейну» / «розблокування».
- Пишуть першими у відповідь на ваш пост у соцмережах про крадіжку.
- Дають миттєву «гарантію виграшу справи» в кримінальному провадженні.
- Не показують жодних кейсів, працюють лише через анонімні акаунти-одноденки.
- Підписуємо NDA до обговорення сум і деталей.
- Ніколи не просимо seed-фрази, паролі чи приватні ключі.
- Перша оцінка – безкоштовна, без передоплат.
- Беремось тільки якщо шанси реальні – і кажемо це чесно.
- Success fee для recovery: основна оплата лише після повернення.
- Працюємо публічно як команда, з реальними юристами в реєстрі НААУ.
Часті питання щодо повернення крипти
Реальні питання, з якими звертаються постраждалі – від «що робити в перші 5 хвилин» до «як відрізнити вас від recovery-скамерів».